Culminó evaluación del sistema antilavado
Por: José Alcibíades Guerra Parada
Economista y Comunicador Social*
El anterior 22 de junio culminó exitosamente la evaluación in situ al cumplimiento técnico y la efectividad de Colombia en la aplicación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por parte de los expertos del Fondo Monetario Internacional, quienes iniciaron su labor en el país el pasado 5 de junio.
La visita buscó a través de diferentes sesiones, evaluar integralmente el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la coordinación interinstitucional para enfrentar estos flagelos, para lo cual se tomó como punto de partida uno de los insumos fundamentales, la Evaluación Nacional del Riesgo de LAFT para Colombia (ENR), actualizada en diciembre del año 2016 como resultado de una labor cooperada entre diferentes entidades del orden público y privado. Este documento se obtuvo gracias a la orientación de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos – CCICLA, organismo coordinador de las acciones que desarrolla el Gobierno Nacional a nivel de políticas públicas sectoriales para combatir el lavado de activos, a la vez que realiza el seguimiento a su implementación.
Con dicho documento el país da cumplimiento a su deber de identificar, evaluar y entender las amenazas, vulnerabilidades y riesgos existentes en los diferentes sectores de la economía nacional frente al lavado de activos y sus delitos fuente, con el fin de fortalecer y encaminar sus acciones hacia su mitigación, optimizar los instrumentos y mecanismos de supervisión, detección y control, así como actualizar la normatividad y legislación en la materia, armonizándola con los estándares internacionales. El diagnóstico permite determinar si el país comprende su contexto y los riesgos a los que se enfrenta, así como verificar si las amenazas han evolucionado y establecer los sectores o subsectores de la economía a los cuales se les debe poner mayor énfasis. El resultado final de la ENR para 2016 establece que Colombia tiene un nivel de riesgo país de lavado de activos y financiación del terrorismo que corresponde a medio, esta calificación es el producto de un nivel de amenaza nacional alto y un nivel de vulnerabilidad medio.
El examen del Fondo, cuyo equipo de trabajo se reunió con más de 90 entidades del país, entre públicas y privadas, forma parte de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y reviste gran importancia, puesto que esta primera revisión fue un examen minucioso para comprobar que el sistema cumple con las buenas prácticas, que le permiten al país mantener la integridad y estabilidad del sector financiero y de la economía en general, es decir mide su idoneidad y el logro de resultados inmediatos y no solamente se limita a verificar su existencia. Esto con el fin de establecer los niveles de avance y la confiabilidad del país para la inversión extranjera y para la realización de operaciones financieras internacionales.
El proceso continuará con el análisis de la información adicional solicitada por los evaluadores, los nuevos requerimientos que se hagan, el estudio de las respuestas dadas por el país, la obtención de las conclusiones y la elaboración del informe final por parte de los expertos en un término de cuatro meses, resultados que serán verificados y comentados por un grupo de revisión junto con representantes de los evaluados, antes de ser presentado el próximo mes de diciembre al pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAFT, en Puerto Vallarta, México, para su aprobación y otorgamiento de una calificación general a nivel del país.
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