SFC actualizó herramientas de supervisión y control contra el lavado de activos en el sistema financiero
A través de un módulo web renovado, la Superfinanciera pone a disposición de las entidades vigiladas y de la ciudadanía en general herramientas, guías e información sobre la gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) puso en línea, en su sitio web, la actualización del módulo del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT).
Este módulo reúne herramientas, metodologías y documentos orientados a fortalecer la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM en las entidades vigiladas.
Los recursos disponibles apoyan la identificación, gestión y mitigación de estos riesgos con el propósito de prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas asociadas a dichos fenómenos.
El contenido de este espacio está dirigido principalmente a las entidades vigiladas, en especial a los oficiales de cumplimiento y a los funcionarios responsables de la gestión del riesgo, así como a las demás áreas de las entidades vigiladas por la SFC. No obstante, también está disponible para entidades públicas y privadas, la ciudadanía y demás interesados en consultar la normativa, metodologías y herramientas para la prevención y mitigación del riesgo de LA/FT/FPADM.
Nuevo contenido
El módulo actualizado está organizado en tres grandes secciones.
La primera, Cumplimiento técnico, reúne las bases normativas y legales relacionadas con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), aplicables a las entidades vigiladas.
La segunda sección, Efectividad, presenta el marco conceptual para el monitoreo y la evaluación del SARLAFT, junto con las metodologías, guías, indicadores e instrumentos técnicos que permiten valorar las dimensiones de diseño, implementación, entorno institucional y factores externos en las entidades vigiladas.
Finalmente, la tercera sección, Documentos de interés, pone a disposición textos de referencia para el análisis del riesgo de LA/FT/FPADM, incluyendo guías, mecanismos de cooperación institucional y publicaciones sobre buenas prácticas y tipologías.
Al módulo se puede ingresar a través de nuestro sitio web www.superfinanciera.gov.co. Luego, dar clic al botón azul de Entidades vigiladas y controladas y finalmente a la sección SARLAFT.
También se puede utilizar el siguiente enlace directo:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10086577/industrias-
supervisadassistema-de-administracion-de-riesgo-de-lavado-de-activos-y-
financiacion-del-terrorismo-10086577/
